2020년 임시주주총회 소집공고
IR자료실 2020. 09. 03
주주총회 소집공고
(2020년 임시주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제15조에 의거 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 주주님들께서는 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 542조의4 및 정관 15조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 10월 12일(월) 오전9시00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 컨퍼런스홀
3. 회의목적사항
1) 부의안건
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (첨부1 참조)
- 제2호 의안 : 기타비상무이사 이동훈 선임의 건 (첨부2 참조)
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증
7. 기타
- 회사경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
- 주차공간이 협소하므로 대중교통을 이용하여 주시기를 바랍니다.2020년 9월 02일
주식회사 민앤지 대표이사 이 현 철 (직인생략)