헥토이노베이션

					

 

  

  
 
  
제14기 정기주주총회
  소집 통지(공고)
  
 
  
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
  
우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거하여 아래와 같이 제14기 정기주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
  
 
  
-  아 
   래  -
  
 
  
1. 일 시 :
  2023년 03월 31일 (목) 오전 09시
  
 
  
2. 장 소 :
  서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층
  컨퍼런스홀
  
 
  
3. 회의목적사항
  
《보고 안건》   영업보고
  
                  감사보고
  
                  내부회계관리제도 운영실태 보고
  
《부의 안건》
  
제1호
  의안 : 제14기
  (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건. 
  
(현금배당
  1주당 420원 포함)
  
제2호
  의안 : 정관 일부 변경의 건
  
제3호
  의안 : 이사 선임의 건 
  
     제3-1호
  의안 : 사외이사 서윤성 선임의 건
  
제3-2호 의안 : 사외이사
  김성곤 선임의 건
  
제4호
  의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
  
제5호
  의안 : 감사 보수한도 승인의 건
  
※ 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주주총회소집공고를 참조하시기
  바랍니다.
  
 
  
4. 전자투표에 관한 사항
  
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 
  
관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표
  
방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
  
 ○ 전자투표시스템

        - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
  
   
    - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
  
 ○ 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 09시 ~ 2023년 3월 30일 17시

        - 기간 중 24시간 이용 가능

        - 단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지 투표 가능

   ○ 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

        - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및
  민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

   ○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
  경우 기권으로 처리
  
 
  
5. 배당 예정 내역
  
   - 1주당 예정배당금 : 보통주 420원
  
 
  
6. 경영참고사항 비치
  
상법 제
  542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점,
  금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원
  
증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 
  
  
  
7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이
  주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 
  
따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하여
  의결권을 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을
  
행사하실 수 있습니다. 
  
 
  
8. 주주총회 참석시 준비물
  
- 직접행사 : 신분증
  
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
  
※ 법인 주주 : 위임장,  법인인감증명서,  사업자등록증,  대리인 신분증
  
 
  
9. 기타사항
  
- 주차장이 협소하므로 당일 가급적 대중교통을
  이용하여 주시기 바랍니다.
  
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여
  지급하지 않습니다.
  
 
  
 
  

   

    

    
2023년 03월 15일
    
   
   

    

    
  
    
   
   

    

    
서울특별시 강남구 테헤란로 34길
    6, 태광타워 13층
    
   
   

    

    
주식회사 헥토이노베이션
    
   
   

    

    
대표이사  이 현 철 (직인생략)