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제15기 정기주주총회 소집 통지(공고)
 
주주여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제22조에 따라 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의하여 본 공고로 갈음합니다.

                                                - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 2층 회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태 보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제15기(2023년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명)
   제3-1호 의안 : 사내이사 이현철 선임의 건
   제3-2호 의안 : 사내이사 이경민 선임의 건
   제3-3호 의안 : 사내이사 박철광 선임의 건
   제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이동훈 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인 신분증
※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

6. 기타
제15기 배당은 현금 360원을 예정하고 있습니다. 


 
 
2024년 3월 13일
  
서울특별시 강남구 테헤란로 34길 6, 태광타워 13층
주식회사 헥토이노베이션
대표이사  이 현 철 (직인생략)